株主総会 第14期定時株主総会
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| 開催日時 | 2005年6月22日 (水曜日) 午前10時 |
|---|---|
| 開催場所 | 沖縄県那覇市安里1丁目2番21号 ホテル西武オリオン 2階「旭の間」 |
- 招集通知・決議通知
- 招集通知 (137KB)
- 決議通知 (13KB)
報告および決議事項
報告事項
第14期 (平成16年4月1日から平成17年3月31日まで) 営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
決議事項
| 第1号議案 | 第14期利益処分案承認の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 (利益配当金は、1株につき2,000円と決定いたしました。) |
|---|---|
| 第2号議案 |
定款一部変更の件 (1) 当社事業の現状に即し、事業目的の追加・整備を行うため、所要の変更を行いました。 (2) 改正商法施行に伴い、電子公告の採用並びに予備的公告方法を定めるため、所要の変更を行いました。 (3) 取締役の任期を2年から1年に短縮しました。 (4) 役員退職慰労金制度を廃止したことに伴い、退職慰労金に関する規定を削除しました。 |
| 第3号議案 | 取締役1名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に両角寛文氏が選任され、就任いたしました。 |
| 第4号議案 | 役員退職慰労金制度廃止に伴う取締役及び監査役に対する退職慰労金精算支給の件 本件は、原案どおり承認可決され、在任中の取締役親泊一郎、起橋俊男、嵩元盛兼、西海 彰、監査役古里功一の5氏に対し、在任中の労に報いるため、当社が定める一定に基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を各氏の退任時に精算支給することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任されました。 |
| 第5号議案 | 取締役の報酬額改定の件 本件は原案どおり承認可決され、当社の取締役の報酬額は、今般の役員退職慰労金制度の廃止、その他諸般の事情を考慮し、「月額1,200万円以内」に改定されました。 |
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