株主総会 第13期定時株主総会
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| 開催日時 | 2004年6月22日 (火曜日) 午前10時 |
|---|---|
| 開催場所 | 沖縄県那覇市安里1丁目2番21号 ホテル西武オリオン 2階「旭の間」 |
- 招集通知・決議通知
- 招集通知 (148KB)
- 決議通知 (11.4KB)
報告および決議事項
報告事項
第13期 (平成15年4月1日から平成16年3月31日まで) 営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
決議事項
| 第1号議案 | 第13期利益処分案承認の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 (利益配当金は、1株につき2,000円と決定いたしました) |
|---|---|
| 第2号議案 |
定款一部変更の件 (1)「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律」 (平成15年法律第132号) が施行され、定款の定めに基づく取締役会決議による自己株式の取得が認められたことから、機動的な資本政策を遂行できるように所要の変更を行いました。 |
| 第3号議案 | 取締役11名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に稲盛和夫、小野寺正、親泊一郎、嵩元盛兼、崎間 晃、小禄邦男、知念榮治、起橋俊男、中野伸彦の9氏が再任され、西海 彰、川井 徹の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。 |
| 第4号議案 | 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役佐川信和氏、乙須栄蔵氏に対し、在任中の労に報いるため、当社が定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任されました。 |
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